美国48州金融监管机构联合处罚Block与Cash App 8000万美元罚款

发布时间：2025-01-16 18:51:45 栏目：财经

导读 Block, Inc.因违反《银行保密法》和反洗钱法律，被美国48个州的金融监管机构处以8000万美元罚款。此次行动旨在保护金融系统免受非法使用。...

Block, Inc.因违反《银行保密法》和反洗钱法律，被美国48个州的金融监管机构处以8000万美元罚款。此次行动旨在保护金融系统免受非法使用。Block旗下的移动支付服务Cash App拥有超过5000万消费者，涉及消费、汇款、存储和投资等多个领域。

在本周签署的跨州和解协议中，Block同意支付罚款，并聘请独立顾问审查其反洗钱计划的全面性和有效性。Block需在9个月内提交审查报告，并在接下来的12个月内纠正审查中发现的任何漏洞。